公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-049

证券代码：834755 证券简称：嘉一高科 主办券商：华创证券
湖北嘉一三维高科股份有限公司

关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 27 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2022-049

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834755 嘉一高科 2022 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司向银行申请按揭贷款的议案》

全资子公司武汉光谷生物医疗增材制造研究院有限公司因业务发展的需要拟向浙商银行股份有限公司武汉分行申请按揭贷款，借款金额 760 万元整，期限10 年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示代理身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；（5）股东可以信函、 传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 27 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：湖北嘉一三维高科股份有限公司会议室

公告编号：2022-049

四、其他
（一）会议联系方式：湖北省武汉市武昌区徐东大街 338 号纺织大厦十楼 联系电话：13349911863 联系人：黄满珍
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《湖北嘉一三维高科股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司董事会
2022 年 12 月 12 日

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