公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-021

证券代码：834755 证券简称：嘉一高科 主办券商：华创证券
湖北嘉一三维高科股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄东臣

6.会议列席人员：全体监事与部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2023-021

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023- 020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公 告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名周钢先生拟任公司董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司董事任命 公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-021

（四）审议通过《关于授权公司董事会办理工商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

新董事经 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于提名周钢先生拟任
公司董事的议案》后办理工商变更董事备案事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于核销应收款坏账的议案》
1.议案内容：

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务 状况，公司拟对长期挂账、催收无果等原因无法回应收账款、其他应收款进行 清理，并予以核销。公司对核销的应收款仍保留继续追索的权利。

本次核销应收账款 4,920,297.00 元具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15
日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于核销应收款坏账的公告》（公 告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表……
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