公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：834755 证券简称：嘉一高科 主办券商：华创证券
湖北嘉一三维高科股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：宋淑睿
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报

公告编号：2024-007

告摘要》（公告编号：2024-001、003）。

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》对年度 报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各 项规定，未发现公司《2023 年年度报告》及其摘要所报告的信息存在不符合实 际的情况，公司《2023 年年度报告》及其摘要真实地反映出公司当年度的经营 管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报及其摘要编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司 的有关规定，公司监事会做了《2023 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司 2023 年年度财务决算情况汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司 2024 年年度财务预算情况汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于所
有者的净利润为 607.08 万，但 2023 年末公司累计未分配利润为亏损，2023 年
的利润不作分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额……
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