公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-020

证券代码：834755 证券简称：嘉一高科 主办券商：华创证券
湖北嘉一三维高科股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄东臣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数27,272,999 股，占公司有表决权股份总数的 71.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-020

部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之 一的公告》（公告编号：2024-014）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,272,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-017）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席

议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号

权的比例（%）

1 选举黄西臣为第四 27,272,999 100% 是

届董事会成员

2 选举李义军为第四 27,272,999 100% 是

届董事会成员

3 选举周钢为第四 27,272,999 100% 是

公告编号：2024-020

届董事会成员

4 选举张帆为第四 27,272,999 100% 是

届董事会成员

5 选举许雅静为第四 27,272,999 100% 是

届董事会成员

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席

议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号

……
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