公告日期：2022-05-17

公告编号：2022-013

证券代码：834756 证券简称：凡星医疗 主办券商：光大证券
北京凡星光电医疗设备股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董国庆先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董国庆为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经 2022 年年度股东大会选举产生，根据《公司

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法》、《公司章程》等有关规定，公司董事选举董国庆继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
董国庆不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任董国庆为公司总经理的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任董国庆担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董国庆不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任孙树梅为公司财务总监的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规

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定，聘任孙树梅担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

孙树梅不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任孙树梅为公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任孙树梅担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

孙树梅不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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（三）备查文件目录

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