公告日期：2022-10-20

证券代码：834756 证券简称：凡星医疗 主办券商：光大证券
北京凡星光电医疗设备股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事长
5.会议主持人：董国庆先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数21,440,625 股，占公司有表决权股份总数的 71.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度报告 》
1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的
《公司 2021 年年度报告》（(公告编号:2022-006)）

2、议案表决结果：

同意21,440,625股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《公司 2021 年度报告摘要》议案

1、议案内容：

详见 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com）披露的《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号:2022-007）
2、议案表决结果：

同意21,440,625股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

公司董事会根据 2021 年工作情况，编制《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：

同意21,440,625股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

公司监事会根据 2021 年工作情况，编制《公司 2021 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：

同意21,440,625股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

根据 2021 年度财务决算情况，编制《公司 2021 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意21,440,625股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

根据公司 2021 年财务决算情况及 2022 年公司经营管理目标，编制《公司
2022 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意21,440,625股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项……
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