公告日期：2022-10-27

公告编号：2022-026

证券代码：834756 证券简称：凡星医疗 主办券商：光大证券
北京凡星光电医疗设备股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：韩世强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举段文博先生为公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容：
选举段文博先生作为公司第三届监事会监事。任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议生效之日起，至第三届监事会任期届满之日止。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京凡星光电医疗设备股份有限公

公告编号：2022-026

司监事任命公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京凡星光电医疗设备股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 27 日

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