公告日期：2023-05-22

证券代码：834756 证券简称：凡星医疗 主办券商：山西证券
北京凡星光电医疗设备股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董国庆先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定.
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数21,440,625 股，占公司有表决权股份总数的 71.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事 2 因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度报告》
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的
《公司 2022 年年度的报告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,440,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《公司 2022 年度报告摘要》议案

1、议案内容：

详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的
《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）

2、议案表决结果：

同意 21,440,625 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况，编制《公司 2022 年度董事会工作报告》
详见附件。

2、议案表决结果：

同意 21,440,625 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

公司监事会根据 2022 年工作情况，编制《公司 2022 年度监事会工作报告》
详见附件。

2、议案表决结果：

同意 21,440,625 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

根据 2022 年度财务决算情况，编制《公司 2022 年度财务决算报告》详见附
件。

2、议案表决结果：

同意 21,440,625 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

根据公司 2022 年财务决算情况及 2023 年公司经营管理目标，编制《公司
2023 年度财务预算报告》详见附件。

2、议案表决结果：

同意 21,440,625 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0……
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