公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-029

证券代码：834756 证券简称：凡星医疗 主办券商：山西证券
北京凡星光电医疗设备股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董国庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,499,900 股，占公司有表决权股份总数的 68.33%.
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-029

4、高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案 》
1.议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeg.com)的的《2023 年半年度权益分派预案公告》公告编号:2023-025.2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案：

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、备查文件目录
《北京凡星光电医疗设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京凡星光电医疗设备股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日

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