公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-031

证券代码：834756 证券简称：凡星医疗 主办券商：山西证券
北京凡星光电医疗设备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以书面 方式发出
5.会议主持人：董国庆先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2023 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 8 月 23 日召开的第三届第七次会议，审议通过了《2023 年

公告编号：2023-031

半年度权益分派预案》，并在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露了《北京凡星光电医疗设备股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》公告
编号:2023-025；2023 年 9 月 13 日，该议案经公司 2023 年第三次临时股东大会
审议通过。

本次终止权益分派是由于权益分派实施时间安排不妥当,上述利润分配事项预计无法在股东大会审议通过后 2 个月内实施完成。综合考虑公司经营和开拓市场的需求、公司未来业务发展需要及股东利益等因素，公司决定取消实施本次权益分派事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
提请召开 2023 年第四次临时股东大会，详情参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《北京凡星光电医疗设备股份有限公司关于召开2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京凡星光电医疗设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

公告编号：2023-031

北京凡星光电医疗设备股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 8 日

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