公告日期：2023-05-24

证券代码：834757 证券简称：声望科技 主办券商：长江承销保荐
上海声望声学科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
14,473,144 股，占公司有表决权股份总数的 68.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司拟定了《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,473,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司拟定了《2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,473,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2022 年度财务决算的实
际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,473,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公
司章程等相关规定，结合公司财务情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,473,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-010）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,473,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决。

（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，现暂不进行本年度利润分配，也不进行资本公积金转增股……
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