公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-014

证券代码：834757 证券简称：声望科技 主办券商：长江承销保荐
上海声望声学科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,183,800 股，占公司有表决权股份总数的 67.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人出席会议。

公告编号：2024-014

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议<子公司为关联方贷款提供资产抵押担保暨关联
交易>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn)上披露的《关于子公司为关联方提供资产抵押担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,633,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，关联股东蒋薇薇、罗伟回避表决。
三、备查文件目录

《上海声望声学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
上海声望声学科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日

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