公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-031

证券代码：834757 证券简称：ST 声望 主办券商：长江承销保荐
上海声望声学科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：罗伟

6.开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定需进行换届选举。公司第三届董事会拟提名罗伟、傅琛芳、肖妹琴、董斌和徐景共 5 人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三

公告编号：2024-031

次临时股东大会审议通过之日起就任。罗伟、傅琛芳、肖妹琴、董斌和徐景符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

上海声望声学科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2024 年 6 月
17 日上午 9:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海声望声学科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海声望声学科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日

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