公告日期:2021-05-24
证券代码:834759 证券简称:麦高控股 主办券商:华安证券
深圳麦高控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 42 层 A 单元
3.会议召开方式:现场表决方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数126,768,540 股,占公司有表决权股份总数的 54.0604%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 2 人,董事陈驹、谢怀恩、吴新国因个人原因缺席;2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事陈晓云、庄文波因个人原因缺席;
公司总经理、财务总监出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,董事长代表公司董事会汇报2020 年董事会工作情况,具体包括公司 2020 年度经营情况回顾、2020 年度公司财务状况、董事会运作情况、公司未来发展展望。
2.议案表决结果:
同意股数 126,768,540 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规和公司章程的规定,监事会主席代表监事会汇报 2020 年度工作情况,具体包括报告期内监事会工作情况、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见等。
2.议案表决结果:
同意股数 126,768,540 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)发布的公告《深圳麦高控股股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-007)及《深圳麦高控股股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 126,768,540 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司做出 2020 年度财务决算报告。具体内容包括:会计数据和财务指标摘要、报告期内经营状况分析等。
2.议案表决结果:
同意股数 126,768,540 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2020 年经营情况,结合公司总体发展规划,确定 2021 年财务预算
指标。
2.议案表决结果:
同意股数 126,768,540 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体……
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