公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-009

证券代码：834759 证券简称：麦高控股 主办券商：华安证券
深圳麦高控股股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零九条董事会应当在职权范围 第一百零九条董事会应当在职权范围和股东大会授权范围内对审议事项作 和股东大会授权范围内对审议事项作出决议，不得代替股东大会对超出董事 出决议，不得代替股东大会对超出董事会职权范围和授权范围的事项进行决 会职权范围和授权范围的事项进行决议。投资决策委员会负责对公司受托资 议。投资决策委员会负责对公司受托资产管理等业务性投资进行决策，具体按 产管理等业务性投资进行决策，具体按照公司投资管理委员会相关议事规则 照公司投资管理委员会相关议事规则执行。董事会应当确定其余对外投资、 执行。董事会应当确定其余对外投资、收购出售资产、资产抵押、关联交易的 收购出售资产、资产抵押、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重 权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人 大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 员进行评审，并报股东大会批准。

公司不得以下列方式将资金直接 公司的对外担保行为应严格按照

公告编号：2022-009

或间接地提供给关联方使用： 本章程和公司相关管理制度执行。公司
(一)有偿或无偿地拆借公司的资金给 股东、董事、监事及高级管理人员等人控股股东及实际控制人、关联方使用； 员违反法律规定或本章程和公司管理(二)通过银行或非银行金融机构向控 制度的规定未能正确履行职责或怠于股股东及实际控制人、关联方提供委托 履行职责或超越对外担保审批权限、审
贷款； 议程序擅自越权签订担保合同，对公司
(三)委托控股股东及实际控制人、关联 造成危害的，公司有权视损失大小、风
方进行投资活动； 险大小、情节轻重决定追究相关人员的
(四)为控股股东及实际控制人、关联方 责任，造成损失的，还应要求其承担赔开具没有真实交易背景的商业承兑汇 偿责任，涉嫌犯罪的，移交司法机关依
票； 法追究其刑事责任。公司经办部门人员
(五)代控股股东及实际控制人、关联方 或其他责任人违反法律规定或本章程
偿还债务； 和公司管理制度的规定，无视风险擅自
（六）中国证监会及全国股转公司禁止 提供担保造成损失的，亦应承担相应的
的其他占用方式。 赔偿责任，涉嫌犯罪的，应移交司法机
关依法追究其刑事责任。对违反相关法
律法规、公司章程审批权限、审议程序
的对外担保，公司应积极采取合理、有
效措施解除或者改正违规担保行为，降
低公司损失，维护公司及股东的利益，
并追究有关人员责任。

公司不得以下列方式将资金直接
或间接地提供给关联方使用：

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