公告日期:2022-12-09
公告编号:2022-026
证券代码:834759 证券简称:麦高控股 主办券商:华安证券
深圳麦高控股股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 9 日
2.会议召开地点:深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 42 层 A 单
元
3.会议召开方式:现场表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长陈斌先生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
公告编号:2022-026
1.议案内容:
根据自身发展需要,经公司综合评估,拟聘请深圳振兴会计师事务所(普通
合伙)作为公司 2022 年年度审计机构。内容详见 2022 年 12 月 9 日刊登于全国
中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)的《深圳麦高控股股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳麦高控股股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
深圳麦高控股股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日
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