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公告日期:2024-04-29
证券代码:834759 证券简称:麦高控股 主办券商:华安证券
深圳麦高控股股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:深圳市南山区南头街道前海华润金融中心大厦 T5 栋 31 层
01A
3.会议召开方式:现场表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长陈斌先生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会就 2023 年工作情况进行了总结,形成了《2023 年度董事会工作
报告》,现提交各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2023 年度经营情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳麦高控股股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)及《深圳麦高控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年财务状况及经营成果,公司编制了《2023 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经营计划,公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
为保障公司自有资金充足,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增,所有未分配利润全部结转至下一会计年度。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘深圳振兴会计师事务所(普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司继续聘用深圳振兴会计师事务所(普通合伙)为公司 2024 年度审计机
构,负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳麦高控股股份有限公司拟续……
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