公告日期：2024-04-29

证券代码：834759 证券简称：麦高控股 主办券商：华安证券
深圳麦高控股股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834759 麦高控股 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请广东广泰律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

深圳市南山区南头街道前海华润金融中心大厦 T5 栋 31 层 01A

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年度董事会工作
报告》，现提交各位董事审议。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年度监事会工作
报告》，现提交各位监事审议。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳麦高控股股份有限公司 2023 年年
度报告》（公告编号：2024-009）及《深圳麦高控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年财务状况及经营成果，公司编制了《2023 年度财务决算报
告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

保障公司自有资金充足，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增，所有未分配利润全部结转至下一会计年度。
（七）审议《关于续聘深圳振兴会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司继续聘用深圳振兴会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 4
月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳麦高控股股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。
（八）审议《关于会计政策变更的议案》

公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳麦高控股股份有限公司会计政策变更公告》
（公告编号：2024-012）。
（九）审议《关于拟注销控股子公司的议案 1》

具体内容详见公司于2024……
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