公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-003

证券代码：834760 证券简称：华凯科技 主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：广东省佛山市三水区中心科技工业区 A 区 19 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席曾伟新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司监事会 2020 年度工作报告的

议案》

1.议案内容：

监事会在充分征求各位监事意见的基础上，就公司 2020 年度的运营及监事会

公告编号：2021-003

日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议

案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制了《广东华凯科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议

案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，结合公司业务开展情况，编制了《广东华凯科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议

案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作

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的通知》等有关要求,公司监事会对公司 2020 年年度报告及摘要进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

监事会保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议

案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，增加资本积累，公司 2020 年……
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