公告日期：2021-04-23

证券代码：834760 证券简称：华凯科技 主办券商：民生证券
广东华凯科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：广东省佛山市三水区中心科技工业区 A 区 19 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：盛小兵
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司董事会 2020 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会在充分征求各位董事意见的基础上，就公司 2020 年度的运营及董事会日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司总经理 2020 年度工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事长兼总经理盛小兵先生就公司 2020 年度的运营及总经理日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司总经理 2020 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
董事会根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制了《广东华凯科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
董事会根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，结合公司业务开展情况，编制了《广东华凯科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司 2020 年年度报告及摘要进行了汇报，
详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东华凯科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《广东华凯科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，增加资本积累，公司 2020 年度不分红，不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
公司董事会拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年
度审计机构。内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全……
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