公告日期:2021-05-12
证券代码:834760 证券简称:华凯科技 主办券商:民生证券
广东华凯科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订并启用新的公司章程(见附件),修订对照如下:
原规定 修订后
第四十四条 独立董事有权向董事会提议召 无
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时
股东大会的提议,董事会应当根据法律、行
政法规和本章程的规定,在收到提议后 10
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的
书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大
会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出
召开股东大会的通知;董事会不同意召开临
时股东大会的,将说明理由并公告。
第五十三条 股东大会的通知包括以下内容: 第五十二条 股东大会的通知包括以下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限; (一)会议的时间、地点和会议期限;
(二)提交会议审议的事项和提案; (二)提交会议审议的事项和提案;
(三)以明显的文字说明:全体普通股股东均有 (三)以明显的文字说明:全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出 权出席股东大会,并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是公 席会议和参加表决,该股东代理人不必是公
司的股东; 司的股东;
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;(五)会务常设联系人姓名,电话号码。股东大 (五)会务常设联系人姓名,电话号码。
会通知和补充通知中应当充分、完整披露所 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整有提案的全部具体内容,以及为使股东对拟 披露所有提案的全部具体内容,以及为使股讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解 东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的, 料或解释。
发布股东大会通知或补充通知时将同时披露 股东大会采用网络或其他方式的,应当
独立董事的意见及理由。 在股东大会通知中明确载明网络或其他方式
股东大会采用网络或其他方式的,应当 的表决时间及表决程序。股东大会网络或其
在股东大会通知中明确载明网络或其他方式 他方式投票的开始时间,不得早于现场股东的表决时间及表决程序。股东大会网络或其 大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场他方式投票的开始时间,不得早于现场股东 股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场 得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不 股权登记日与会议日期之间的间隔应当
得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 不多于 7 个交易日,且应当晚于公告的披露
股权登记日与会议日期之间的间隔应当 时间。股权登记日一旦确认,不得变更。
不多于 7 个交易日,且应当晚于公告的披露
时间。股权登记日一旦确认,不得变更。
第六十七条 在年度股东大会上,董事会、监 第六十六条 在年度股东大会上,董事会、
事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 作出报告。
第七十三条 股东大会决议分普通决议和特 第七十二条 股东大会决议分普通决议和特
别决议。 别决议。
股东大会作出普通决议,应当由出席股 股东大会作出普通决议,应当由出席股
东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权
的 1/2 以上通过。 的过半数通过。
股东大会作出特别决议,应当由出席股 股东大会作出特别决议,应当由出席股
东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权
的 2/3 以上通过。 的 2/3 以上通过。
第七十六……
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