公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-018

证券代码：834760 证券简称：华凯科技 主办券商：民生证券
广东华凯科技股份有限公司董事会、监事会换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于 2021
年 5 月 10 日审议并通过：

提名盛小兵先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,000,000 股，占公司股本的 45.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名石振海先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 14.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名张静夫先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋路华女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,574,500 股，占公司股本的 6.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈锡伦先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 14.13%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2021-018

会议由盛小兵先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）首次任命董监高人员履历

陈锡伦，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，本公司股东；
2001 年 5 月至至今，佛山市顺德区北滘镇华伦废品回收站个体经营者；2011 年 4 月
至至今，任佛山市顺德区磐泰特种线材有限公司董事，该公司实际控制人。
非职工代表监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021
年 5 月 10 日审议并通过：

提名曾伟新先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞幼新先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曾伟新先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）首次任命董监高人员履历

俞幼新，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，初级工程师；
1982 年 2 月至 1996 年 7 月，安徽池州造纸厂工人；1996 年 7 月至 2004 年 1 月，任
安徽池州造纸机电车间党支部书记、车间主任；2004 年 2 月至 2015 年 10 月，任广东
佛山新力加纸品有限公司设备部副经理；2016 年 10 月至至今，任广东华凯科技股份有

公告编号：2021-018

限公司项目部电气工程师。
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 5 月 10 日审议并通过：

选举钟凤贤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年5……
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