公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-015

证券代码：834760 证券简称：华凯科技 主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：广东省佛山市三水区中心科技工业区 A 区 19 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 30 日以邮件方式发出

5.会议主持人：盛小兵

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

因公司发展规划考虑，暂不设立独立董事工作岗位，公司拟取消《独立董事工

公告编号：2021-015

作制度》,自公司股东大会审议通过之后废止。内容详见公司于 2021 年 5 月 12

日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于取消<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司发展规划考虑，暂不设立独立董事工作岗位，公司拟对《公司章程》部

分条款进行修订并启用新的公司章程。内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在全

国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司发展规划考虑，暂不设立独立董事工作岗位，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订并启用新的股东大会议事规则。内容详见公司于 2021

年 5 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-015

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司发展规划考虑，暂不设立独立董事工作岗位，公司拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订并启用新的利润分配管理制度。内容详见公司于 2021

年 5 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于修订<利润分配管理制度>的公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项……
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