公告日期：2021-05-28

证券代码：834760 证券简称：华凯科技 主办券商：民生证券
广东华凯科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：佛山市三水区中心工业区 A 区 19 号广东华凯科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长盛小兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第十一次董事会会
议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知于 2021 年 4 月 21 日发出,满足
召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数54,512,500 股，占公司有表决权股份总数的 96.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，独立董事陈雄溢、胡健因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

出席董事长盛小兵兼任公司总经理，董事张静夫兼任公司副总经理，董事会秘书蒋路华兼任公司财务负责人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司董事会 2020 年度工作报告的
议案》
1.议案内容：
董事会在充分征求各位董事意见的基础上，就公司 2020 年度的运营及董事会日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 54,512,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（二）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司监事会 2020 年度工作报告的
议案》
1.议案内容：
监事会在充分征求各位监事意见的基础上，就公司 2020 年度的运营及监事会日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 54,512,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（三）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容：
董事会根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制了《广东华凯科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 54,512,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（四）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议
案》
1.议案内容：
董事会根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，结合公司业务开展情况，编制了《广东华凯科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 54,512,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（五）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议
案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司 2020 年……
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