公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-027

证券代码：834760 证券简称：华凯科技 主办券商：民生证券
广东华凯科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长和高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021
年 5 月 27 日审议并通过：

选举盛小兵先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满日止，自 2021 年 5
月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,000,000 股，占公司股本的 45.94%，不
是失信联合惩戒对象。

选举盛小兵先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满日止，自 2021 年 5
月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,000,000 股，占公司股本的 45.94%，不
是失信联合惩戒对象。

选举蒋路华女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满日止，自 2021
年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,574,500 股，占公司股本的 6.32%，
不是失信联合惩戒对象。

选举张静夫先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满日止，自 2021 年
5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

选举顾明先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满日止，自 2021 年
5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

公告编号：2021-027

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由盛小兵先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021
年 5 月 27 日审议并通过：

选举曾伟新先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满日止，自 2021
年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曾伟新先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的广东华凯科技股份有限公司《第三届董事会第一次会议决议》 ；
（二）经与会监事签字确认的广东华凯科技股份有限公司《第三届监事会第一次会议决议》 。

公告编号：2021-027

广东华凯科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日

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