公告日期：2021-05-28

证券代码：834760 证券简称：华凯科技 主办券商：民生证券
广东华凯科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：佛山市三水区中心科技工业区 A 区 19 号广东华凯科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长盛小兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数54,512,500 股，占公司有表决权股份总数的 96.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，独立董事陈雄溢、胡健因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

出席董事长盛小兵兼任公司总经理，董事张静夫兼任公司副总经理，董事会秘书蒋路华兼任公司财务负责人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
因公司发展规划考虑，暂不设立独立董事工作岗位，公司拟取消《独立董事工
作制度》,自公司股东大会审议通过之后废止。内容详见公司于 2021 年 5 月 12
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于取消<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2021-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 54,512,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司发展规划考虑，暂不设立独立董事工作岗位，公司拟对《公司章程》部
分条款进行修订并启用新的公司章程。内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在全
国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-012）。2.议案表决结果：

同意股数 54,512,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
因公司发展规划考虑，暂不设立独立董事工作岗位，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订并启用新的股东大会议事规则。内容详见公司于 2021
年 5 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 54,512,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况
（四）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
因公司发展规划考虑，暂不设立独立董事工作岗位，公司拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订并启用新的利润分配管理制度。内容详见公司于 2021
年 5 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于修订<利润分配管理制度>的公告》（公告编号：2021-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 54,512,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股……
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