公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-032

证券代码：834760 证券简称：华凯科技 主办券商：民生证券
广东华凯科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：广东省佛山市三水区中心科技工业区 A 区 19 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 9 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席曾伟新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工

公告编号：2021-032

作的通知》等有关要求，公司董事会结合 2021 年上半年实际情况，编制了公司
《2021 年半年度报告》，具体内容详见于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-030）。
公司监事会对公司《 2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：(1) 公司董事会对公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(2) 公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司2021 年半年度的财务状况和经营成果等实际情况；
(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《广东华凯科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广东华凯科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。