公告日期：2021-11-16

公告编号：2021-036

证券代码：834760 证券简称：华凯科技 主办券商：民生证券
广东华凯科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：广东省佛山市三水区中心科技工业区 A 区 19 号公司会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人：盛小兵

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营范围变更暨公司章程修订的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-036

公司因业务需要，拟增加经营范围。内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日在
全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司“关于拟修订《公司章程》公告”（公告编号：2021-035）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议 2021 年 12 月 1 日在公司召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的广东华凯科技股份有限公司《第三届董事会第五次会议决议》。

广东华凯科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日

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