公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-038

证券代码：834760 证券简称：华凯科技 主办券商：民生证券
广东华凯科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：佛山市三水区中心科技工业区 A 区 19 号广东华凯科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长盛小兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数49,512,500 股，占公司有表决权股份总数的 87.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2021-038

3.公司董事会秘书列席会议；

出席董事长盛小兵兼任公司总经理，董事张静夫兼任公司副总经理，董事蒋路华兼任公司财务负责人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营范围变更暨公司章程修订的议案》
1.议案内容：

因公司发展规划考虑，公司拟对《公司章程》经营范围进行修订并启用新的
公司章程。内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 49,512,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、备查文件目录

（一）广东华凯科技股份有限公司《2021 年第三次临时股东大会会议决议》
广东华凯科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 3 日

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