公告日期：2022-04-22

证券代码：834760 证券简称：华凯科技 主办券商：民生证券
广东华凯科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《广东华凯科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834760 华凯科技 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（广州）律师事务所两位见证律师
（七）会议地点

广东佛山三水工业园区大塘园 A 区 37-2 号，广东华凯科技股份有限公司佛
山三水分公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于广东华凯科技股份有限公司董事会 2021 年度工作报告的议案》
董事会在充分征求各位董事意见的基础上，就公司 2021 年度的运营及董事会日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》。
（二）审议《关于广东华凯科技股份有限公司监事会 2021 年度工作报告的议案》
监事会在充分征求各位监事意见的基础上，就公司 2021 年度的运营及监事会日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》。
（三）审议《关于广东华凯科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》
董事会根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制
了《广东华凯科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于广东华凯科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》
董事会根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司业务开展情况，编制了《广东华凯科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于广东华凯科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
本议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东华凯科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《广东华凯科技股份有限公司2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
（六）审议《关于广东华凯科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》
为公司长远发展考虑，增加资本积累，公司 2021 年度不分红，不进行公积金转增股本。
（七）审议《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司董事会拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022
年度审计机构。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。
（八）审议《关于增补陈周成先生为公司董事的议案》

公司董事、副总经理张静夫先生因个人原因提出辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会于第三届董事会第七次会议提名陈周成先生增补为公司董事，任期自 2021 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满。经核查，陈周成先生未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象。
（九）审议《关于会计政策变更的议案》

公司于 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。