公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-016

证券代码：834760 证券简称：华凯科技 主办券商：民生证券
广东华凯科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：佛山三水工业园区大塘园兴唐路 19 号公司大塘厂区会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长盛小兵

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事石振海因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告议案》

公告编号：2022-016

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会结合 2022 年上半年实际情
况，编制了公司《2022 年半年度报告》。具体内容详见于 2022 年 8 月 24 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东华凯科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广东华凯科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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