公告日期：2022-10-27

公告编号：2022-018

证券代码：834760 证券简称：华凯科技 主办券商：民生证券
广东华凯科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：佛山三水工业园区大塘园兴唐路 19 号公司大塘厂区会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长盛小兵

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中信银行广州科技支行续贷授信额度暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-018

一、因公司经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司广州科技支行续贷授信人民币捌佰伍拾万元（850 万元）流动资金贷款，期限 1 年，用于购买原材料，为保障中信银行股份有限公司广州分行的合法权益，同意公司股东盛小兵、蒋路华拟为上述贷款提供连带责任保证担保，在此额度内具体每一笔借款的金额、期限、利率等以借款合同和借款借据为准。

二、授权盛小兵代表我公司与中信银行股份有限公司广州科技支行签署上述授信融资项下有关的法律文件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，盛小兵、蒋路华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东华凯科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

广东华凯科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。