公告日期：2020-12-30

公告编号：2020-047

证券代码：834760 证券简称：华凯科技 主办券商：民生证券
广东华凯科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 20 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-047

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834760 华凯科技 2021 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
佛山市三水区中心科技工业区 A 区 19 号广东华凯科技股份有限公司会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更会计师事务所暨聘请 2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-044)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2020-047

（1）自然人股东持身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人章印并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司本次会议接受电话、邮件方式登记。

（二）登记时间：2021 年 01 月 19 日 9:00-12:00,13:00-17:00

（三）登记地点：佛山市三水区中心工业区 A 区 19 号广东华凯科技股份有限公
司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：蒋路华

地址：广东省佛山市三水区中心科技工业园 A 区 19 号 2102 室

传真：0757-87381388-380
电话：0575-87681388-398
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《广东华凯科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

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