公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-001

证券代码：834760 证券简称：华凯科技 主办券商：民生证券
广东华凯科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：佛山市三水区中心科技工业区 A 区 19 号广东华凯科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长盛小兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数55,512,500 股，占公司有表决权股份总数的 98.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-001

3.公司董事会秘书出席会议；

出席董事长盛小兵兼任公司总经理，董事张静夫兼任公司副总经理，董事会秘书蒋路华兼任公司财务总监。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-044）。2.议案表决结果：

同意股数 55,512,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况
三、备查文件目录
广东华凯科技股份有限公司《2021 年第一次临时股东大会决议》

广东华凯科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 22 日

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