公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-017

证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：国投证券
上海清鹤科技股份有限公司

关于签订《附生效条件的股票发行认购合同》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、概述

上海清鹤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8月 25日召开了
第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股票定向发行说明书的议案》，拟向不确定对象投资者定向发行股票。全国股转公司于 2023年 11月 8 日向公司出具了《关于同意上海清鹤科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3066 号）。

2024 年 3 月 1 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关
于拟向两名机构投资者定向发行股票的议案》，初步确定了 2 名股票定向发行对象。

2024 年 5 月 20 日，公司与中数数智（青岛）创业投资基金合伙企业（有限
合伙）（以下简称“中数数智（青岛）”）签订了《附条生效条件的股票发行认
购合同》；2024 年 5 月 21 日，公司与杭州花云股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“杭州花云”）签订了《附条生效条件的股票发行认购合同》。
二、《附生效条件的股票发行认购合同》的主要内容

发行人/甲方 上海清鹤科技股份有限公司

中数数智（青岛）创业投资基金合 杭州花云股权投资合伙企业（有

认购方/乙方 伙企业（有限合伙） 限合伙）

认购价格 9.30元/股

认购股数 不超过 3,000,000股（含本数） 不超过 500,000 股（含本数）

公告编号：2024-017

认购金额 不超过人民币 27,900,000.00元（含 不超过人民币 4,650,000.00 元（含
本数） 本数）

签订时间 2024年 5 月 20日 2024年 5 月 21日

三、对公司的影响

本次认购合同履行完成后，不会对公司经营状况、财务状况产生重大不利影响，亦不会使公司控制权发生变动。本次认购合同地履行能够为公司及时补充流动资金，优化资本结构，提升资本规模，进一步增强公司的资金实力，能够提高公司的盈利能力与抗风险能力，增强综合竞争力。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。
四、备查文件目录

上海清鹤科技股份有限公司与中数数智（青岛）、杭州花云分别签订的《上海清鹤科技股份有限公司附生效条件的股票发行认购合同》等文件。

上海清鹤科技股份有限公司
董事会
2024 年 5月 24日

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