公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-021

证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：国投证券
上海清鹤科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长叶德建

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《董事会
议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海清鹤科技股份有限公司 2023 年半年 度报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-021

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事叶德建、叶剑君回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编 号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三 分之一的公告》（公告编号：2024-026）。

公告编号：2024-021

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通 知公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提……
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