公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-020

证券代码：834763 证券简称：万力粘合 主办券商：华英证券

无锡市万力粘合材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周其平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 20,309,400 股，占公司有表决权股份总数的 97.13%。

公告编号：2022-020

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》
议案

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定提名第四届董事会候选人。公司董事会拟提名周其平先生、章美华女士、阚宗辉先生、蔡海元先生、张雪蕾女士为公司第四届董事会董事成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。以上董事均为连任，不存在董事变更情况。

2.议案表决结果：

同意股数 20,309,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-020

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人》
议案

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运 行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周群 女士、何帆军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述 监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举 产生的监事共同组成公司第四届监事会。监事任期三年，自公司股东 大会通过之日起生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。
2.议案表决结果：

同意股数 20,309,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周其平 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次 审议通过

14 日 临时股东大会

章美华 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次 审议通过

14 日 临时股东大会

阚宗辉 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次 审议通过

14 日 临时股东大会

蔡海元 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次 审议通过

公告编号：2022-020

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