公告日期：2022-02-07

无锡巨龙硅钢股份有限公司

章 程

二〇二二年一月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7
第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会...... 22
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 27

第七章 监事会 ...... 29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会...... 30
第八章 投资者关系...... 31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 内部审计 ...... 33

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 34
第十章 通知与信息披露...... 34

第一节 通知 ...... 34

第二节信息披露...... 35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资...... 36
第二节 解散和清算...... 37
第十二章 修改章程...... 38
第十三章 附则 ...... 39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“治理规则”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“信披规则”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由无锡巨龙硅钢片有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更而成的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册名称：中文全称：无锡巨龙硅钢股份有限公司

第四条 公司住所：无锡市锡山区东港镇五星工业开发区

第五条 公司注册资本为人民币 10000 万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：建立和完善公司现代企业制度，加强公司内部管理和科技创新，依靠科技进步，开发高技术、高品质的产品和服务，提高企业
经济效益和社会效益，为全体股东获得合理的收益回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：金属结构制造；金属结构销售；
磁性材料生产；磁性材料销售；新型金属功能材料销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

公司股票采取记名方式，中国证券登记结算有限责任公司为公司股票集中登
记存管机构。

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