公告日期：2022-02-07

公告编号：2022-005

证券代码：834764 证券简称：巨龙硅钢 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡巨龙硅钢股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：无锡市锡山区东港镇五星工业园公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 陈庆法
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年1月13日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（公告号：2022-004），本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-005

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《无锡巨龙硅钢股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）和《无锡巨龙硅钢股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-003）。（本议案为特别决议议案）
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
三、备查文件目录

《无锡巨龙硅钢股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

无锡巨龙硅钢股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 7 日

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