公告日期：2023-04-19

代码：834764 证券简称：巨龙硅钢 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡巨龙硅钢股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 10 时 00 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834764 巨龙硅钢 2023 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请上海市协力（无锡）律师事务所律师出席见证。
（七）会议地点

无锡市锡山区东港镇五星工业开发区公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。
（三）审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第五次
会议决议公告》（公告编号：2023-003）。
（四）审议《2022 年度财务报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。
（六）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。
（七）审议《2022 年度利润分配方案》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。
（八）审议《向股东借款的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免予按照关联交易方式进行审议。公司关联
方陈庆法、陈玲、尚玲飞、陈金柔、张琪为公司提供借……
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