公告日期：2023-04-19

证券代码：834764 证券简称：巨龙硅钢 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡巨龙硅钢股份有限公司董事会

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈庆法先生

6.会议列席人员：公司监事会成员和公司部分高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》 赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥董事会作用，保证公司各项工作的顺利进行，
并较好地完成各项主要经营目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2022 年度，公司总经理认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会及董事会会议决议，认真负责地参与公司经营管理， 保证公司各项工作的顺利进行，较好地完成各项主要经营目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公
允反映了公司2022年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流
量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据2022年经营业绩及财务数据，对2022年度的财务工作以及具体 财务收支情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据总体发展目标和市场实际情况、结合往年经营情况，编制了2023 年的财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2022 年 12 月
31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 217,381,487.65 元，母公司未分配利润为 216,634,764.26 元。

根据公司章程关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行 2022 年度利润分配，具体分配的预案为：公司目前总股本为 100,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发……
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