公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-019

证券代码：834764 证券简称：巨龙硅钢 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡巨龙硅钢股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事陈玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈庆法、张琪因公事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公告编号：2023-019

4. 公司高管人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司已于2023年8月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-018），本次会议的具体内容参见上述公告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《2023 年第一次临时股东大会决议》。

无锡巨龙硅钢股份有限公司

董事会
2023 年 9 月 20 日

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