公告日期：2024-04-24

证券代码：834764 证券简称：巨龙硅钢 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡巨龙硅钢股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈庆法先生

6.会议列席人员：公司监事会成员和公司部分高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度财务报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公
允反映了公司2023年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流
量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营业业绩及财务数据，对 2023 年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司 《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于向股东借款的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，满足业务发展及生产经营的需要，拟向公司股东陈庆法、陈玲、尚玲飞、陈金柔、张琪借款，借款金额不超过人民币 300,000,000 元（人民币叁亿元整），借款期限为 12 个月，借款利率不高于中国人民银行同期同类贷款基准利率执行，公司不会对该项财务资助提供担保，上述额度可循环使用。具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司 《关联交易公告》（公告编号：2024-006）。2.回避表决情况

陈庆法、陈玲、尚玲飞、陈金柔、张琪回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案……
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