公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-017

证券代码：834764 证券简称：巨龙硅钢 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡巨龙硅钢股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：无锡市锡山区东港镇五星工业开发区公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈庆法
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本会议的召集、召开、议案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-017

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

内容详见 2024 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（二）审议通过《监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

内 容 详 见 2024 年 8 月 27 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2024-017

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈庆 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
法 19 日 时股东大会

陈玲 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
19 日 时股东大会

陈金 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
柔 19 日 时股东大会

尚玲 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
飞 19 日 时股东大会

张琪 董事 任职 2024 年 9 月 2024……
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