![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-07-16
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2024-043
深圳市美之高科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席唐宏猷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案
1.议案内容:
公司第三届监事会任期届满,现提名唐宏猷、韩婷为公司第四届监事会非职工代表监事,任期均为三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会对本议案的决
议作出之日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信
息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市美之高科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2024-035)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《部分募投项目延期》的议案
1.议案内容:
目前公司的募集资金投资项目“金属置物架生产基地技术改造项目”预计项
目达成期限为 2024 年 6 月 30 日。结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情
况和投资进度,公司拟对金属置物架生产基地技术改造项目达到预定可使用状态
的时间进行调整为 2025 年 6 月 30 日。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在
北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市美之高科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-045)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
深圳市美之高科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 16 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。