![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-01
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2024-047
深圳市美之高科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄华侨先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数
51,408,231 股,占公司有表决权股份总数的 76.8875%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
2,253,900 股,占公司有表决权股份总数的 3.3710%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
(1)审议关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案
公司第三届董事会任期届满,现选举黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、路冰为 公司第四届董事会非独立董事,任期均为三年,自公司 2024 年第一次临时股
东大会对本议案的决议作出之日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16
日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市美之高科 技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2024-035)。
(2)审议关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案
公司第三届董事会任期届满,现选举陈燕、林运发、王承志为第四届董 事会独立董事,任期均为三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会对本议案
的决议作出之日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券
交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市美之高科技股份有限公 司董事、监事换届公告》(公告编号:2024-035)。
(3)审议关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案
鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满,根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定,现选举唐宏猷、韩婷为公司第四届监事会非职工代表监 事候选人,与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成 公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。上述监事 候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》等法律 法规规定的任职资格。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行 职责,在股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》《公司章程》
等相关规定履行职责。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交
易所指定信息披露平台(https://www.bse.cn/)披露的《深圳市美之高科技 股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2024-035)。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1.1 《选举黄华侨为公 51,408,231 100% 当选
司第四届董事会非
独立董事》
1.2 《选举蔡秀莹为公 51,408,231 100% 当选
司第四届董事会非
独立董事》
1.3 《选举黄佳茵为公 51,408,231 100% 当选
司第四届董事会非
独立董事》
1.4……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。