公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-024

证券代码：834767 证券简称：爱富希 主办券商：山西证券
江苏爱富希新型建材股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 15 日 以口头方式发出

5.会议主持人：顾琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举顾琳女士为监事会主席》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会任期于 2021 年 8 月 21 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司已于 2021 年 8 月 26 日召开 2021 年第一次职工代

公告编号：2021-024

表大会，选举通过第三届监事会职工代表监事，2021 年 9 月 15 日召开 2021 年
第一次临时股东大会，审议通过第三届监事会非职工代表监事，现换届选举第 三年届监事会主席。经公司监事会提名推荐及资格审查，拟推选顾琳女士连任 为公司第三届监事会主席候选人，任期三年，自本次监事会审议通过之日至本 届监事会任期届满。顾琳未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚，亦不存 在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏爱富希新型建材股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏爱富希新型建材股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 28 日

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