公告日期：2022-06-20

证券代码：834773 证券简称：中科润金 主办券商：东北证券
北京中科润金环保工程股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

无 新增：

第四章“股东和股东大会”之第二节第四十
二条增加内容：

“公司发生提供财务资助事项时，应当以发
生额作为成交金额，按照连续十二个月累计
计算的原则，适用前述审议程序。已经按照
规定履行相关程序的，不再纳入相关的累计
计算范围。”

第四章之第二节第四十二条：（十五） 审议 第四章之第二节第四十二条：(十五)审议批单笔金额占最近一期经审计总资产 30%以上 准下列交易事项：

或占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面
过 3000 万元的关联交易事项； 值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占
公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%
以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公
司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的
50%以上，且超过 1500 万元的。

上述成交金额是指支付的交易金额和承
担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能
支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者
根据设定条件确定金额的，预计最高金额为
成交金额。

上述“交易”包括购买或出售资产（不
包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产
品或者商品等与日常经营相关的交易行为）；
对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
融资借款（含银行贷款、授信等）；资产设定
抵押或质押（因对外担保设定资产抵押或质
押的除外）；租入或者租出资产；签订管理方
面的合同（含委托经营、受托经营等……
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