公告日期:2022-06-20
公告编号:2022-027
证券代码:834773 证券简称:中科润金 主办券商:东北证券
北京中科润金环保工程股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
本次会议采用现场及通讯相结合的方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 14 日 10:00-12:00。
通讯表决时间:2022 年 7 月 14 日 10:00-12:00,在此期间,通讯方式与会
股东将表决票以电子邮件方式发送至 gqlin@126.com 邮箱。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2022-027
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834773 中科润金 2022 年 7 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
公司拟修订《公司对外担保管理制度》
(二)审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
公司拟修订《公司关联交易管理制度》
(三)审议《关于制定<公司利润分配管理制度>的议案》
公司拟制定《公司利润分配管理制度》
(四)审议《关于制定<公司承诺管理制度>的议案》
公司拟制定《公司承诺管理制度》
(五)审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。(六)审议《关于预计公司为子公司提供担保的议案》
为促进公司经营的发展,提升公司经营管理的效率,提高公司资金管理的水
公告编号:2022-027
平,公司预计为子公司贷款、综合授信等提供总计不超过 5000 万元的资产抵押、质押、信用担保或反担保,该预计担保发生期间为自公司股东大会审议通过之日起至十二个月内。
(七)审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
公司拟修订《股东大会议事规则》
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(五)、(六);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;
(2)由委托代理人代表个人股东出席本次会议的,应凭委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件办理登记;
(3)法定代表人代表法人股东出席本次会议的,代表应凭法人证券股东账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、及法定代表人本人……
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