公告日期：2022-06-20

证券代码：834773 证券简称：中科润金 主办券商：东北证券
北京中科润金环保工程股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱金才

6.会议列席人员：公司监事、高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟制定《公司内幕信息知情人登记管理制度》。详情请见公司于 2022 年
6 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京中科润金环保工程股份有限公司内幕
信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟修订《公司对外担保管理制度》。详情请见公司于 2022 年 6 月 20 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京中科润金环保工程股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟修订《公司关联交易管理制度》。详情请见公司于 2022 年 6 月 20 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京中科润金环保工程股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟制定《公司利润分配管理制度》。详情请见公司于 2022 年 6 月 20 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京中科润金环保工程股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<公司承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟制定《公司承诺管理制度》。详情请见公司于 2022 年 6 月 20 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京中科润金环保工程股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
详情请见公司于2022年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（……
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